Что означает KYC/AML и как проходить процедуру верификации с первого раза: полный гайд 

Американская актриса и певица Белла Торн недавно завела аккаунт на OnlyFans и пообещала открыть для заплативших по $200 подписчиков обнаженную фотографию. В итоге девушка выложила снимок в нижнем белье, который ожидаемо не устроил «донатеров». Все бы ничего, но этот «обман» привел к ужесточению условий на OnlyFans, рекордным возвратам и финансовым потерям платформы.

OnlyFans в таких случаях возвращает деньги подписчикам, для сервиса это нормальная практика. Однако в случае с Беллой Торн возвраты были рекордными — дело в том, что девушка заработала на OnlyFans $2 млн за неделю.

После случая с Торн OnlyFans изменил условия сервиса для всех пользователей:

  • максимальный «донат» за дополнительный контент снижен с неограниченного до $50;
  • чаевые ограничены $100;
  • выплаты контент-мейкерам будут выполняться с задержкой в 30 дней вместо 7 дней ранее.

По словам представителя OnlyFans, изменение условий не связано с обманом актрисы, однако создатели контента считают, что к этому привел именно он.

Напомним, что OnlyFans — это крупная площадка с эротическим контентом, которая позволяет продавать свои фото и видео по подписке. В феврале 2020 года сервис стал виновником крупного скандала, когда в свободный доступ утекли несколько терабайт эксклюзивного контента:

Сайт с эксклюзивным эротическим контентом порно-звезд и моделей допустил утечку терабайтов контента На нем порно-звезды и модели делятся со своими подписчиками эксклюзивными эротическими фото и видео, доступными по подписке. image

«>Данная страница содержит «вставки» с других сайтов, скрипты которых могут собирать ваши личные данные для аналитики и своих внутренних потребностей. Редакция рекомендует использовать браузеры с блокировкой трекеров для просмотра таких страниц. Подробнее → Подписывайся на «Код Дурова» в Telegram

Поделись материалом

Купить iPhone — цена, продажа, каталог. Купить оригинальный смартфон Айфон в re:Store Реклама на kod.ru Приватность

Автор: · Опубликовано 10.07.2021 · Обновлено 17.07.2021

9 июля инвест клуб Frendex объявил о необходимости обязательной KYC верификации всех партнёров. Запущенные ранее заявки на вывод средств были отменены, и возможность создания новых заявок появится только после прохождения KYC процедуры.

Зачем нужно проходить KYC ?

Все мы знаем, что Frendex принимает в виде инвестиции крипто валюту BTC(Биткоин). Эта валюта, и индустрия в целом, произвела финансовую революцию, которая подарила миру быстрые, дешевые, анонимные и безграничные возможности финансовых потоков. Но в то же время такие уникальные особенности крипто валюты сделали ее привлекательным инструментом для мошенников и открыли новые возможности для злоупотреблений.

Для предотвращения возможных ситуаций, способных бросить тень на идею существования крипто валюты, принято решение пойти на компромисс и отказаться от анонимности, внедрив процедуры KYC-верификации. Отказ от анонимности – это вынужденное решение, которое позволит использовать технологию для законных операций, не уходя в подполье.

KYC расшифровывается как “Know Your Customer” – знай своего клиента. То есть процедура подтверждения личности (верификации) пользователя. Это острая необходимость по борьбе с отмыванием денег, финансированием террористических направлений и иных незаконных финансовых манипуляций.

Проходить KYC нужно всем, у кого появилась такая плашка в кабинете в разделе финансы и всем, кто зашел на одну из программ: FX Auto, FX Market или FX Home. Если плашки нет — лучше пройти процедуру заранее, чтобы в будущем уже не возвращаться к этому вопросу.

Инструкция KYC верификации

Необходимо зайти в личный кабинет, пройти в раздел Финансы. На верхней части страницы Вы увидите ссылку на Бота в Телеграмм. Нажмите на ссылку. Перед Вами Бот.

Вы: Нажмите Старт.

Бот: Share Your Numbe. Бот попросит Вас поделиться с ним Вашим контактным номером телефона.

Вы: Нажмите кнопку Share Number и поделиться контактом.

Бот: Дальше Бот попросит прислать Вас фото документа, подтверждающего Вашу личность Send Your Document (accepted types: passport, drive licence, ID): Отправьте Свой документ (принятые типы: паспорт, водительские права, удостоверение личности):

Вы: Присылаете, например, фото паспорта 3-4 страницы.

Бот: Processing your image, please wait… Send Your Proof of Address Document (accepted types: utility, electricity, telephone, mobile phone bills, home insurance policy, a tax credit certificate): Бот обрабатывает ваше изображение, пожалуйста, подождите… Отправьте документ, подтверждающий Ваш адрес (принятые типы: счета за коммунальные услуги, электричество, телефон, счета за мобильную связь, полис страхования жилья, сертификат налогового кредита).:

Вы: Отправляете заранее скачанный документ: это может быть квитанция за ЖКХ, штраф от ГИБДД, выписка из банка на открытие счета, где указан ваш адрес и ФИО, так же подойдет извещение о получение заказного письма. ПРОПИСКА ИЗ ПАСПОРТА НЕ ПОДХОДИТ!

Бот: Processing your file, please wait… Send Your Bank Statement for at least last 3 months: Бот обработает Ваш файл, пожалуйста, подождите… Отправьте Свою банковскую выписку по крайней мере за последние 3 месяца:

Вы: Отправляете заранее скачанный документ: самый просто вариант это выписка по банковской карте за 3 месяца. Трудовой договор; договор сдачи жилья в аренду; наследство; подтверждение трейдинга (сколько завели, сколько натрейдили, сколько вывели с биржи в френдекс); распределение дивидендов организации (надо подтвердить бенефициарство компании и показать прибыль); можно показать PDF файл с оборотом по верифицированному криптокошельку. Например, как получить выписку в Сбер или Тинькофф. . Важно! Оборот средст по документу должен оправдать вложенные средства. То есть согласно документу Ваш доход должен быть больше вложенных средств. Если нет, то можете например период взять не 3 месяца, а больше.

Бот: Processing your file, please wait… Send the name of service you want to share your data with (eg Coinbase, Kraken, Binance, or URL): Обработка вашего файла, пожалуйста, подождите… Отправьте название службы, с которой вы хотите поделиться своими данными (например, Coinbase, Kraken, Финансы или URL).:

Вы: Напишите название крипто-кошелька, который Вы используете, например, Binance. (обновлено 8.07.21) вместо Binance пишите frendex.ltd

Бот: Thank you! We will review your application soon! Спасибо! Мы скоро рассмотрим вашу заявку!

На этом Ваш диалог с Ботом завершен. Ожидайте результаты рассмотрения. После одобрения и завершения процесса верификации Вам снова будут доступны выводы средств.

Важный момент: один человек — один кабинет. Но вы можете подтвердить кабинет на родственников/друзей.

Видео инструкция Frendex KYC

О Frendex Group
Как заработать на Frendex
Условия FX Auto
Условия FX Market

ВЕРНЁМ 7% ОТ ВКЛАДА

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС

Условия получения кэшбека:

Если Вы готовы инвестировать, то перейдите на сайт frendex.ltd и пройдите процедуру регистрации. Убедитесь, что поле «id вашего пригласителя» заполнено верно — 7810578. Инвестируйте желаемую сумму. За привлечение нового партнера мы получим 7% вознаграждения и 100% бонус в товарооборот от суммы Вашего вклада. Таким способом мы приближаем себя к новым бонусам, а на Ваш крипто кошелек возвращаем полученные 7%. Честно и просто. По любым вопросам обращайтесь к нам по указанным выше кнопкам соц.сетей.

Одно из основных преимуществ или качеств криптовалюты, которое в корне отличает данный способ оплаты от всех остальных — полная анонимность данных. То есть нигде не фиксируется кто и кому перевел деньги. На бирже Binance верификация не является обязательной Достаточно зарегистрироваться, подтвердить телефон и e-mail, и вам будут доступны все функции платформы: торговля, переводы, оплата услуг, вывод в фиатные денежные средства.

Нужна ли верификация на бинансе?

Как уже я сказал выше, обязательной процедура не является. Но, для не верифицированных пользователей установлены лимиты на вывод денег на карту. Он составляет 2 BTC в сутки. С учетом текущего курса — этот лимит для большинства пользователей будет незаметен. Для того меньшинства, кому это ограничение нужно снять, или тех, кому интересно узнать о том, как пройти верификацию на Бинансе, я предоставил подробную пошаговую инструкцию ниже.

Верификация на бинансе

После того, как мы зарегистрировались в криптовалютной бирже binance и использовали промокод, нам нужно:

Пользователю открывается окно базовой информации. Здесь можно посмотреть:

Подтверждение личности

Для верификации аккаунта в binance нажимаем желтую кнопку в соответствующем пункте.

Далее нам открывается окно с началом верификации. Здесь выбираем страну (если она не определилась автоматически) и узнаем, какие документы нужно подготовить. Для прохождения на следующий шаг, кликаем «Начать»

После заполняем все поля в новой форме. Отчество заполнять не обязательно, но я рекомендую сделать это. Для проматывания года просто нажимайте двойную стрелочку «<<</strong>«. Адрес проживания лучше заполнять по прописке в паспорте.

Дальше нужно выбрать по какому документу будем проходить верификацию на бинансе: паспорт или водительское удостоверение.

Верификация binance по паспорту

  1. Выбираем соответствующий пункт
  2. Загружаем фотографию или скан страницы паспорта с фотографией. Ограничения:  файл формата .jpg, .jpeg или .png не более 5МБ 
  3. Следующий шаг — загрузить фотографию лица
  4. Дальше потребуется камера, Ели вы выполняете верификацию с компьютера, то можно отсканировать QR-код и перейти на смартфон. Или используйте веб камеру.
  5. Продолжаем с телефона. Открываем приложение бинанс и сканируем код.
  6. Нужно будет выполнить задание на камеру за определенное время. Обычно — это открыть рот или повернуть голову в разные стороны.
  7. Как задание будет пройдено — возвращаемся к компьютеру и наживаем я завершил верификацию на телефоне.

Остается ждать. Срок до 1 часа. В редких случаях задерживается дольше.

Как верифицировать бинанс по правам

Для российских граждан и не только доступна верификация с помощью водительского удостоверения. Различия с паспортом составляет лишь в том, что вместо фотографий паспорта необходимо загрузить фото прав с двух сторон. Дальше все делаем по аналогии с пунктом выше.

В приведенной выше инструкции я постарался максимально подробно описать как верифицировать аккаунт на бинансе в 2021 году. Если у вас возникли сложности с этой процедурой или остались вопросы — пишите в комментарии к статье, постараюсь помочь.

Видео инструкция

Я хотел бы еще немного рассказать про безопасность, потому что это еще один из важных моментов и часто задаваемых вопросов.  Можем ли мы перейти на двухфакторную аутентификацию?

Сейчас она находится в тесте, поэтому не на всех аккаунтах она есть, не все ее могут увидеть, только часть людей. Для того чтобы ее подключить нужно нажать внизу на “Изменить”. Здесь нужно выбрать, например “Уведомления в приложении”.  Введите пароль от вашего аккаунта. Смотрите, внизу есть галочка об автоматическом выходе из вашего аккаунта через 15 секунд, это значит, что, если вы не пользовались сайтом активно, то вы автоматически выйдете с любого устройства. Это безопасно с той стороны, что никто другой не может зайти в ваш аккаунт. Для этого нужно будет ввести код. Все теперь у нас установлен текущий метод, теперь нужно выйти из кабинета. Еще раз попробуем войти. И теперь уже будет обязательным условием введение кода с приложения. Вас тоже, да, бесит, что долго заходит.  Это обязательное условие для каждого входа, если вы отсутствуете на сайте более 15 минут. Это, я думаю, безопасно.

Создание CBS кошелька в Финико Предыдущий пост Мужской челлендж и инструкция Следующий пост Подпишитесь на социальные сети Финико Ютуб Телеграм Вконтакте Фейсбук Твиттер Одноклассники Рсс Трейдеры Финико 13 Недвижимость 17 Автомобиль 67 Закрытие кредита 20 Кэшбэк сервис CBS ONE 9 Интервью 29 Бизнес 61 Финико отзывы 22 Инструкции 35 Конференции 78 Ответы на вопросы 4 Новости 3

Отчет с клуба 20*20

С чего начать знакомство с Финико?

Масштабный тренинг от компании Финико

12:58, 30 декабря 2019 Что требуется для прохождения верификации пользователя в GG Bet. Разбираем самые распространенные проблемы и способы их решения.

Содержание

Букмекерские конторы ведут активную борьбу с отмыванием денег. Обязательное подтверждение личности клиентов – ключевое условие такой политики. Поэтому, чтобы открыть полноценный доступ к счету и сделать ставку на Dota 2, CS GO, капперам необходимо пройти верификацию в GG Bet. Однако в ходе проверки аккаунта могут возникнуть и затруднения. Разбираемся, что следует делать в случае возникновения проблемных ситуаций.

Следует понять, что клиенты букмекерской конторы GG Bet проходят верификацию для максимальной защиты персональных данных и выигранных денежных средств. Если правильно подойти к процедуре подтверждения аккаунта, предварительно внимательно изучив регламент, то займет это 10-15 минут. Правда, по итогам верификации GG Bet может и заблокировать аккаунт пользователя. Поэтому будьте внимательны и указывайте исключительно достоверную информацию.

Читайте также:

Способы прохождения верификации в GG Bet

Букмекерские конторы запрашивают верификацию пользователя зачастую после того, как он подает заявку на вывод внушительной суммы денежных средств. Чтобы избежать хлопот в дальнейшем, компания GG Bet рекомендует бетторам подтвердить аккаунт сразу после регистрации на официальном сайте. Подтверждение личности игрока автоматически исключает вероятность проведения мошеннических действий и манипуляций с балансом его счета. Подробнее о регистрации на сайте.

В регламенте БК GG Bet отмечено, что клиенты имеют право идентифицировать свой аккаунт несколько раз. Если с первого раза проверка не была пройдена, то есть возможность попробовать еще раз, учтя совершенные ранее ошибки. В пользовательском соглашении букмекера также сообщается, что пользователи могут получить бесплатную консультацию относительно правил идентификации аккаунта. Для этого нужно обратиться в службу поддержки.

Выбор даты и времени прохождения идентификации на сайте GG.Bet

Многие игроки, прошедшие верификацию на GGBet, отмечают, что это далеко не самая простая процедура. Служба безопасности компании запрашивает у пользователя фотографии или скан-копии банковской карты, паспорта или другого документа, подтверждающего личность. Капперу также необходимо сделать селфи со своей картой и паспортом и отправить снимок букмекеру.

Прохождение видеоверификации в GGBet – еще одно условие подтверждения личности пользователя. Многие игроки стараются всячески избежать общения с представителями службы безопасности букмекерской конторы. Делают это они напрасно, поскольку прохождение видеоверификации обязательно.

  1. Нажмите на «Регистрация» в правом верхнем углу.

Верификация GGBet 1

2. Введите необходимые данные.

Верификация GGBet 2

3. Дождитесь кода в СМС для подтверждения номера телефона.

Верификация GGBet 3

4. Выберите мессенджер для прохождения идентификации.

Верификация GGBet 5

5. Выберите дату и время и нажмите «Сохранить».

Верификация GGBet 4

Букмекерская контора GGBet предлагает упрощенную систему идентификации аккаунта всем владельцам верифицированных кошельков электронной платежной системы QIWI. Для этого следует указать во время регистрации на сайте БК тот же номер телефона, который привязан к уже проверенному кошельку в системе QIWI. При условии соответствия данных пользователя букмекер поменяет статус игрока в личном кабинете и откроет возможность выводить выигрыши.

Основные трудности при идентификации GG Bet

Некоторые пользователи GG Bet сталкиваются с проблемами в ходе прохождения верификации. Иногда дело доходит до блокировки аккаунтов. Чтобы избежать этого, внимательно изучите регламент, опубликованный на официальном сайте букмекера. Запомните, что последнее слово всегда остается за сотрудниками букмекерской конторы, но если все сделать правильно, то с получением подтвержденного статуса проблем не возникнет. Причины неудачной идентификации:

  • низкое качество фотографий;
  • клиент отправил не все документы;
  • игрок отказался от видеоконференции;
  • во время регистрации были указаны некорректные сведения;
  • пользователь неправильно ответил на вопросы оператора.

На форумах и сайтах, посвященных ставкам на спорт, иногда встречаются отзывы игроков, которые обвиняют GG Bet в мошенничестве. Например, сразу после крупного выигрыша букмекерская контора удалила аккаунт. Однако следует понимать, что букмекеры не блокируют учетные записи клиентов без веской причины. Вероятно, удаление аккаунта связано с отказом проходить обязательную верификацию. Когда клиент проходит верификацию, то он не может полноценно управлять игровым счетом. Например, нельзя делать ставки, пополнять баланс счета или выводить деньги. Ограничения снимаются только после получения проверенного статуса. Процесс идентификации аккаунта занимает не больше одного дня. Если аккаунт по итогам проверки будет верифицирован, то букмекер отправит оповещение на адрес электронной почты, который был указан в ходе регистрации.

Заключение

Верификация в БК GG Bet необходима для того, чтобы компания открыла доступ ко всему функционалу сервиса, в том числе для возможности делать ставки. Пройти идентификацию можно несколькими способами – через видеозвонок, а также посредством отправки фотографий своего паспорта.

В некоторых случаях верификация может проводиться несколько раз. Игроки должны быть готовы к предоставлению актуальных данных, чтобы получить возможность играть на сервисе.

Часто задаваемые вопросы

❓ Неверный код подтверждения в ggbet – что это значит?

Возможно, вы неправильно ввели код, который пришел вам по СМС. Если все правильно, но пишет, что код неверный, обратитесь в службу поддержки Qiwi или БК GGBet.

❓ Сколько идет идентификация ggbet?

Если вы все сделаете правильно и внимательно подойдете к этому вопросу, то в течение 10-15 минут.

❓ Как ГГ бет активирует аккаунт через WhatsApp?

Через видеозвонок. Вы сами устанавливаете время и способ прохождения идентификации (WhatsApp, Skype, Viber и т.д.), далее менеджер связывается с вами и задает несколько вопросов по видеозвонку.

❓ На ggbet не приходит капча, что делать?

Почистите кэш, смените браузер или перезагрузите компьютер. Как правило, это помогает.

Бонус 2500 только читателям РБ» >Exclusive

Широкая линия на киберспорт

Быстрые выплаты

Качественная служба поддержки

16вопросов 656отзывов 290жалоб

Нашли ошибку?Сообщите о ней

Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий